📋 รายงานวิเคราะห์เส้นทางการเงิน
เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ “นายธนา ทวีกิจวาที”
ข้อมูลจากบัญชีเดินสะพัดกว่า 23,000 รายการ | กระบวนการหลอกลวง-Layering-Integration
ยอดรับเข้าบัญชีหลัก (นายธนา)
> 700 ล้านบาท
9 บัญชีข้าม 5 ธนาคาร
ถอนผ่านเช็ค (น.ส.บุษบา)
8.8 ล้านบาท
เช็คเด้ง & ถอนเงินกองกลาง
ถอนเงินสด ATM (น.ส.ณัฐรภรณ์)
4.9 ล้านบาท
ม้ากดเงิน ครั้งละ 1 แสนบาท
📋 บันทึกคำให้การผู้เสียหาย
รวบรวมคำให้การ พยานหลักฐาน และข้อมูลจากผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่เครือข่ายนายธนา ทวีกิจวาที
ไปยังเอกสาร →🧾 เช็ค (Cheque Information)
ข้อมูลการออกเช็ค รายการเช็คเด้ง และการใช้เช็คเพื่อยักย้ายถ่ายเทเงินของกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ไปยังเอกสาร →🧩 ผังพฤติการณ์ & การฟอกเงิน (คลิกที่โหนด)
คลิกชื่อบุคคลเพื่อดูรายละเอียด
👥 ผู้เสียหาย / สมาชิกวงแชร์
↓ โอนค่าประมูล/แชร์ ↓
น.ส. บุษบา เทียมอินทร์
หน้าม้าสูบเงิน/จ่ายเช็คเด้ง
→ โอนเงินกองกลาง →
นายธนา ทวีกิจวาที
ศูนย์ฟอกเงิน (9 บัญชี)
↓ กระจายเงิน (Layering) ↓
น.ส.ณัฐรภรณ์
ถอน ATM 4.9M
บจก.ไอดอล เซ็นเตอร์
บังหน้า 15.49M
นาง อรภา คณาฤทธิ์
ปลายทาง 16.22M
📌 ข้อมูลเชิงลึก (Detail)
👆 คลิกที่ชื่อบุคคลในผัง
📊 หลักฐานธุรกรรมเชิงปริมาณ
💰 ยอดรับเงินหมุนเวียน
🎯 ปลายทางโอนออกสูงสุด
📱 ช่องทางการทำธุรกรรม
🔎 การวิเคราะห์ช่องทาง
- EBANK (65%) – โอนข้ามบัญชี
- ATM/AIP (20%) – ม้ากดเงินสด
- BRANCH/เช็ค (10%) – ถอนผ่านเช็คเด้ง
👥 สรุปบุคคลต้องสงสัย
ธ
นายธนา ทวีกิจวาที
ศูนย์กลางฟอกเงิน
ใช้ 9 บัญชี 5 ธนาคาร โอนสลับ (layering)
บ
น.ส.บุษบา เทียมอินทร์
หน้าม้าสูบเงิน/เช็คเด้ง
ถอนเงินผ่านเช็ค 8.8 ล้านบาท
ณ
น.ส.ณัฐรภรณ์ เพ็งยี่สน
ม้ากดเงิน
ถอน ATM 4.9 ล้านบาท
🏢
บจก. ไอดอล เซ็นเตอร์
นิติบุคคลบังหน้า
รับโอน 15.49 ล้านบาท